सूत्रों ने कहा कि Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास कई गैर-केवाईसी अनुपालन वाले खाते थे, ऐसे हजारों मामले थे जहां एकल पैन का उपयोग कई खाते खोलने के लिए किया गया था।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, प्रसिद्ध वॉलेट पेटीएम और इसकी कम-ज्ञात बैंकिंग शाखा के बीच मनी लॉन्ड्रिंग और सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के बारे में चिंताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक को तकनीकी उद्यमी विजय शेखर शर्मा के नेतृत्व वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है.
पीटीआई ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पास कई गैर-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालन वाले खाते थे, ऐसे हजारों मामले थे जहां एकल पैन का उपयोग कई खाते खोलने के लिए किया गया था।
सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि ऐसी घटनाएं हुईं जहां लेनदेन का संचयी मूल्य कई करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो न्यूनतम केवाईसी प्री-पेड उपकरणों के लिए नियामक सीमा से काफी अधिक था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंताएं पैदा हुईं।
आरबीआई ने पीपीबीएल को 29 फरवरी के बाद अतिरिक्त जमा स्वीकार करने, क्रेडिट लेनदेन करने और टोल भुगतान के लिए ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट और कार्ड पर टॉप-अप करने सहित विभिन्न कार्यों को निलंबित करने का निर्देश दिया है।
इस निर्देश का तात्पर्य है कि ग्राहक अपनी मौजूदा जमा राशि तक पहुंच बनाए रखेंगे और 29 फरवरी तक अपने वॉलेट में संग्रहीत धन का उपयोग कर सकते हैं।
